Den licensierade spelbranschen tar ansvaret för att motverka penningtvätt på stort allvar och arbetar kontinuerligt för att förhindra att spel utnyttjas för brottslig verksamhet. Men det finns utmaningar med hur penningtvättsregelverket ska tillämpas i praktiken.
Sper har gett Frank Penny uppdraget att genomlysa spelbranschens arbete mot penningtvätt, bland annat för att analysera och synliggöra eventuella skillnader i tolkning av och förhållningssätt till regelverket mellan branschen och tillsynsmyndigheten Spelinspektionen.
Spel om pengar är förenat med risker för penningtvätt. Vi representerar den licensierade delen av spelbranschen och arbetar för att spelmarkanden ska bli säkrarare, tryggare och sundare. Det är därför viktigt för oss att följa upp hur penningtvättsregelverket efterlevs och identifiera om det finns utmaningar som behöver lösas. Det är bland annat detta som skiljer oss från de olicensierade bolag som vänder sig till den svenska marknaden och inte följer det strikta svenska regelverket. säger Maria Wennerberg Sedigh, vd för Sper.
Frank Pennys analys visar att spelbolagen och Spelinspektionen har olika syn på vad ett riskbaserat arbetssätt innebär. De lämnar flera rekommendationer i sin rapport för att förbättra arbetet mot penningtvätt och för att påskynda nödvändiga förändringar. Bland annat behöver ett mer riskbaserat tillsynsarbete utvecklas, i enlighet med internationell praxis. Det finns också behov av tydligare vägledning och rekommendationer från tillsynsmyndigheten samt behov av en bättre dialog mellan spelbranschen och tillsynsmyndigheten.
Jag hoppas att rapportens rekommendationer får genomslag och bidrar till ett ännu starkare arbete mot penningtvätt inom spelbranschen, säger Maria Wennerberg Sedigh, vd för Sper.
Bakgrund
Spelbranschen omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvättslagen ställer höga krav på att spelbolag har god kunskap om sina kunder och hur de spelar. Spelbolagen ska identifiera, bedöma och förstå vilka risker för penningtvätt och terroristfinansiering som deras verksamhet kan utsättas för. De ska också utforma lämpliga rutiner för att motverka riskerna. Spelinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet.